قال الناطق بلسان الشرطة ، في بيان صحفي له انه تم اعتقال مشتبه من ام الفحم ( 32 عاماً) خلال تواجده في مطار بن غوريون ، حيث كان ينوي مغادرة البلاد ، وذلك بشبهة غسيل اموال بقيمة عشرات الملايين من الشواقل لصالح منظمات اجرامية في منطقة وادي عاره من خلال توزيع فواتير وهمية.
وجاء في بيان الشرطة :” أجرى ضباط شرطة المنطقة الساحلية في وحدة مكافحة الجريمة في منشة تحقيقًا سريًا في الأسابيع الأخيرة فيما يتعلق بارتكاب مخالفات ضد قانون مكافحة غسيل الأموال ومخالفات ضد قانون ضريبة القيمة المضافة ،الحديث يدور عن جرائم اقتصادية، حسب الشبهة، ارتكبت من خلال شركة غرضها كله أن تكون متنفس للجريمة المنظمة في منطقة وادي عارة”
واكمل بيان الشرطة :”تم إجراء التحقيق بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومحطة ضريبة القيمة المضافة الخضيرة ومسؤولين آخرين من شرطة أم الفحم ووحدة الإنفاذ الاقتصادي في المنطقة الساحلية ومحطات منطقة منشه”
وزاد البيان :” الليلة الماضية، ومع انتقال التحقيق من السري إلى العلني، تم اعتقال المشتبه به الرئيسي في خلال تواجده في مطار بن غوريون قبل سفره الى الخارج.
واكمل البيان :” أيضًا، في المداهمة التي نفذتها الشرطة في عدد من الأماكن المختلفة في جميع أنحاء البلاد بمساعدة وحدات اليسام في منطقة منشه وعناصر شرطة من منطقة الساحل والمحققين والدوريات في منطقة منشه، تم اعتقال عدد من الأشخاص المهمين الآخرين المتورطين لاستجوابهم. وتم حجز العديد من الوثائق، وحجز سيارات فارهة، وتجميد أصول لدى الشرطة العقارية وحسابات بنكية بهدف طلب مصادرتها لصالح خزينة الدولة في إجراء قانوني”.
واختتم البيان :”اليوم، وبناء على مقتضيات التحقيق ونتائجه، ستطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به البالغ من العمر 32 عاما، من سكان أم الفحم، في محكمة الصلح في الخضيرة”.
